【必看】3月1日起,香港公司須備存重要控制人登記冊?。ㄉ鲜泄境猓?script type="text/javascript">guanggao5();
自2018年3月1日起,在香港注冊成立的公司(上市公司除外)須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊。不備存,將有巨額罰款等著你!
法例出臺背景
公司法人與公司實際控制人不一致的現(xiàn)象存在于許多企業(yè),尤其是在香港,企業(yè)實際負(fù)責(zé)人的身份非常復(fù)雜,讓人意想不到。當(dāng)公司出現(xiàn)一些重大變化或是觸及法律時,很難找到實際責(zé)任人。這種情況不但給企業(yè)帶來巨大的風(fēng)險,還給執(zhí)法人員的執(zhí)法造成了很大的阻礙。
為規(guī)范公司治理,責(zé)任到人。香港對《公司條例》進(jìn)行了修改并公布:自2018年3月1日起,公司須備存“重要控制人登記冊”。也就是說,從現(xiàn)在開始,所有在港成立的公司均須識別重大控制權(quán)人,并備案和保存重要控制人登記冊,供執(zhí)法人員查閱。
新的法例修訂將適用于根據(jù)《公司條例》成立的所有公司,不論是股份或擔(dān)保有限公司,還是無限公司,但不包括非香港公司(即在香港登記但在境外成立的公司)和上市公司。
自此,每個公司須指定1名代表擔(dān)任聯(lián)絡(luò)人(統(tǒng)稱法定受托人),就公司重要控制人登記冊事宜向執(zhí)法人員提供協(xié)助。也就意味著,今后除了董事或法人需要承擔(dān)法律責(zé)任外,公司實際控制人同樣也需要承擔(dān)法律責(zé)任。
該政策自2018年3月1日實施起,香港執(zhí)法人員如查到企業(yè)沒有備存“重要控制人登記冊(Significant Controllers Register,以下簡稱SCR)”,將面臨超2.5萬港幣的罰款,并另外按700港幣每天進(jìn)行罰款。如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)辦理,企業(yè)還將被列入異常經(jīng)營或被除名。
企業(yè)應(yīng)盡快辦理SCR!
香港公司注冊處從3月1日正式開始實施檢查,越早辦理,風(fēng)險越??!
香港公司注冊處規(guī)定每個在港企業(yè)都必須備存“重要控制人登記冊”!如果不及時備存,將會給您企業(yè)帶來超2.5萬港幣的損失,甚至導(dǎo)致公司不能正常運營。
此外,如果企業(yè)在接到通知后處理不當(dāng)或是提供虛假信息、誤導(dǎo)信息、或具欺騙性的資料,該人即屬犯罪!一經(jīng)公訴程序定罪,將會被處罰300000元并監(jiān)禁2年或一經(jīng)循簡易程序定罪,可處罰款100000元及監(jiān)禁6個月。
百利來提醒您:如果您的公司還未辦理備存“重要控制人登記冊”,請及時聯(lián)系我們,我們將7x24小時竭誠為您服務(wù)!
法例要求相關(guān)公司做什么?
重要控制人登記冊必須存放在相關(guān)公司的香港注冊辦事處或其他在香港境內(nèi)的地方,公司必須通過提交NR2表格通知公司注冊處其存放重要控制人登記冊的地點。
根據(jù)新法規(guī)定,相關(guān)公司需按要求認(rèn)真履行以下事宜:
1、在公司的注冊辦事處或指定地點存放重要控制人登記冊;
2、采取合理步驟確定公司的重要控制人,包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細(xì)資料;
3、在重要控制人登記冊中填寫其重要控制人的詳細(xì)數(shù)據(jù);
4、及時更新重要控制人登記冊中所需的詳細(xì)資料;
5、向執(zhí)法人員及重要控制人提供該登記冊及其副本以供查閱。
引入這些新措施的原因,是為了提高香港注冊公司的實益擁有權(quán)的透明度,以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國際義務(wù)。因此,值得注意的是,SCR只供執(zhí)法人員查閱,其中包括香港警方,公司注冊處,廉政公署,證監(jiān)會等人員等,亦不適用于上市公司。
值得注意的是,公司必須在重要控制人登記冊上填寫該重要控制人的姓名、地址、身份證號碼、成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。
誰是公司的重要控制人?
確定重要控制人身份,只需符合以下五個條件中的其中一項即可:
1、該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25%以上;
2、該人直接或間接持有公司超過25%的表決權(quán);
3、該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數(shù)董事的權(quán)利;
4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制;
5、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號的活動發(fā)揮或行使重大影響力或控制,而該信托或商號并不是法人,但該信托的受托人或商號的成員(以其作為信托受托人或商號成員的身份),就該公司而言符合首4個條件中的任何1個條件。“商號”一詞包括(例如)沒有獨立法人身份的合伙/有限合伙。
確認(rèn)重要控制人的步驟
根據(jù)新法,公司需要采取合理的步驟來確定其重要控制人,步驟包括:
1、檢視所有可供查閱的文件及資料,例如公司的成員登記冊、組織章程細(xì)則、股本說明、股東協(xié)議及其他協(xié)議;
2、審視個人、法律實體及信托或商號在公司持有的利益;
3、審視是否有證據(jù)顯示存在共同安排,或是否有證據(jù)顯示有不同方式持有而最終由同一人控制的權(quán)利。
若相關(guān)公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人,公司必須在知悉后7天內(nèi)發(fā)通知給該人,要求該人確認(rèn)其是否重要控制人,而該人必須在1個月內(nèi)確認(rèn)或回復(fù)。
指定代表協(xié)助登記冊登記事宜
適用公司必須指定至少一名代表向執(zhí)法人員提供與登記冊有關(guān)的協(xié)助。該代表的身份只需滿足以下一項條件即可:
1.在香港居住的自然人的公司成員、董事或雇員;
2.在香港注冊的會計或法律專業(yè)人士或“信托或公司服務(wù)提供者”持牌人。
因此,如果一家公司沒有(或不想委任)在香港居住的股東、董事或雇員,該公司可以委任香港注冊律師或會計師或香港持牌公司秘書服務(wù)提供商(如百利來)。該代表的名稱和聯(lián)系方式必須載于登記冊。
百利來是一家36年的老字號,嚴(yán)格按照政府要求為客戶提供服務(wù),保證安全可靠、零風(fēng)險?,F(xiàn)秉承客戶至上的原則,百利來辦理重要控制人登記冊備存:老客戶攜新客戶辦理有優(yōu)惠驚喜!
服務(wù)內(nèi)容:SCR建冊,填寫表格,備存地址,擔(dān)任法定受托人。
如有需要,歡迎咨詢百利來專業(yè)顧問!
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公司法人與公司實際控制人不一致的現(xiàn)象存在于許多企業(yè),尤其是在香港,企業(yè)實際負(fù)責(zé)人的身份非常復(fù)雜,讓人意想不到。當(dāng)公司出現(xiàn)一些重大變化或是觸及法律時,很難找到實際責(zé)任人。這種情況不但給企業(yè)帶來巨大的風(fēng)險,還給執(zhí)法人員的執(zhí)法造成了很大的阻礙。
為規(guī)范公司治理,責(zé)任到人。香港對《公司條例》進(jìn)行了修改并公布:自2018年3月1日起,公司須備存“重要控制人登記冊”。也就是說,從現(xiàn)在開始,所有在港成立的公司均須識別重大控制權(quán)人,并備案和保存重要控制人登記冊,供執(zhí)法人員查閱。
新的法例修訂將適用于根據(jù)《公司條例》成立的所有公司,不論是股份或擔(dān)保有限公司,還是無限公司,但不包括非香港公司(即在香港登記但在境外成立的公司)和上市公司。
自此,每個公司須指定1名代表擔(dān)任聯(lián)絡(luò)人(統(tǒng)稱法定受托人),就公司重要控制人登記冊事宜向執(zhí)法人員提供協(xié)助。也就意味著,今后除了董事或法人需要承擔(dān)法律責(zé)任外,公司實際控制人同樣也需要承擔(dān)法律責(zé)任。
該政策自2018年3月1日實施起,香港執(zhí)法人員如查到企業(yè)沒有備存“重要控制人登記冊(Significant Controllers Register,以下簡稱SCR)”,將面臨超2.5萬港幣的罰款,并另外按700港幣每天進(jìn)行罰款。如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)辦理,企業(yè)還將被列入異常經(jīng)營或被除名。
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此外,如果企業(yè)在接到通知后處理不當(dāng)或是提供虛假信息、誤導(dǎo)信息、或具欺騙性的資料,該人即屬犯罪!一經(jīng)公訴程序定罪,將會被處罰300000元并監(jiān)禁2年或一經(jīng)循簡易程序定罪,可處罰款100000元及監(jiān)禁6個月。
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根據(jù)新法規(guī)定,相關(guān)公司需按要求認(rèn)真履行以下事宜:
1、在公司的注冊辦事處或指定地點存放重要控制人登記冊;
2、采取合理步驟確定公司的重要控制人,包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細(xì)資料;
3、在重要控制人登記冊中填寫其重要控制人的詳細(xì)數(shù)據(jù);
4、及時更新重要控制人登記冊中所需的詳細(xì)資料;
5、向執(zhí)法人員及重要控制人提供該登記冊及其副本以供查閱。
引入這些新措施的原因,是為了提高香港注冊公司的實益擁有權(quán)的透明度,以履行香港在反洗黑錢及反恐怖分子融資方面的國際義務(wù)。因此,值得注意的是,SCR只供執(zhí)法人員查閱,其中包括香港警方,公司注冊處,廉政公署,證監(jiān)會等人員等,亦不適用于上市公司。
值得注意的是,公司必須在重要控制人登記冊上填寫該重要控制人的姓名、地址、身份證號碼、成為控制人的日期以及對公司所施加的控制的性質(zhì)等詳細(xì)數(shù)據(jù)。
誰是公司的重要控制人?
確定重要控制人身份,只需符合以下五個條件中的其中一項即可:
1、該人直接或間接持有公司已發(fā)行股份的25%以上;
2、該人直接或間接持有公司超過25%的表決權(quán);
3、該人直接或間接持有任命或罷免公司大多數(shù)董事的權(quán)利;
4、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對公司發(fā)揮或行使重大影響力或者控制;
5、該人有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號的活動發(fā)揮或行使重大影響力或控制,而該信托或商號并不是法人,但該信托的受托人或商號的成員(以其作為信托受托人或商號成員的身份),就該公司而言符合首4個條件中的任何1個條件。“商號”一詞包括(例如)沒有獨立法人身份的合伙/有限合伙。
確認(rèn)重要控制人的步驟
根據(jù)新法,公司需要采取合理的步驟來確定其重要控制人,步驟包括:
1、檢視所有可供查閱的文件及資料,例如公司的成員登記冊、組織章程細(xì)則、股本說明、股東協(xié)議及其他協(xié)議;
2、審視個人、法律實體及信托或商號在公司持有的利益;
3、審視是否有證據(jù)顯示存在共同安排,或是否有證據(jù)顯示有不同方式持有而最終由同一人控制的權(quán)利。
若相關(guān)公司知悉或有合理理由相信某人是公司重要控制人,公司必須在知悉后7天內(nèi)發(fā)通知給該人,要求該人確認(rèn)其是否重要控制人,而該人必須在1個月內(nèi)確認(rèn)或回復(fù)。
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適用公司必須指定至少一名代表向執(zhí)法人員提供與登記冊有關(guān)的協(xié)助。該代表的身份只需滿足以下一項條件即可:
1.在香港居住的自然人的公司成員、董事或雇員;
2.在香港注冊的會計或法律專業(yè)人士或“信托或公司服務(wù)提供者”持牌人。
因此,如果一家公司沒有(或不想委任)在香港居住的股東、董事或雇員,該公司可以委任香港注冊律師或會計師或香港持牌公司秘書服務(wù)提供商(如百利來)。該代表的名稱和聯(lián)系方式必須載于登記冊。
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